[더밸류뉴스=홍순화 기자]

가상자산 생태계를 위협하는 폰지 사기와의 전면전에 업비트가 선봉에 섰다.

20일 업비트 운영사 두나무(대표 이석우)는 가상자산 이용자 보호법 시행령 제17조 제6호 등에 따라 폰지 사기 의심 사업자로의 가상자산 출금을 제한한다고 밝혔다.

'폰지 사기 의심' 기업. [자료=더밸류뉴스]

업비트는 최근 가상자산을 활용한 폰지 사기 의심 업체 제보가 증가함에 따라, 관련 사업자에 대한 ‘출금 주소 등록 불가’ 조치를 강화했다. 업비트가 공개한 폰지 사기 의심 사업자는 △퀀트바인(Quantvine) △에이에스아이지피티(ASIGPT) △하드우드마이닝(Hardwood Mining) △티에스버텍스(Ts Vertex) △에이아이로봇(AI ROBOT) △데이터마이너(Dataminr) 등이다. 

이 중 퀀트바인의 경우, 지난 3월 4일부터 업비트 내 출금 주소 등록이 제한됐다. 업비트의 선제적인 제한 조치 이후, 국내 거래소들도 잇따라 퀀트바인에 대한 주의를 요구하며 관련 지갑 주소로의 입출금을 막았다. 업계에 따르면 현재 퀀트바인 측은 홈페이지를 폐쇄하고 잠적한 상태다. 금융당국도 해당 내용을 인지하고 수사에 나선 것으로 전해진다.

업비트 관계자는 "유사수신행위 규제법에 따라 확인된 불법 유사 수신 및 폰지 사기에 대해 법적 대응 등 강력한 조치를 취할 것"이라고 단호하게 밝혔다.

투자자들의 능동적인 대응도 중요하다. 업비트는 웹·앱 고객센터 내 '1대 1 문의하기' 탭을 통해 의심되는 다단계 업체와 불량 사용자를 직접 신고할 수 있는 채널을 마련했다.

금융 전문가들은 "과도한 수익 보장이나 의심스러운 투자 제안에 현혹되지 말아야 한다"며 "투자 전 면밀한 실사와 증거 확인이 그 어느 때보다 중요하다"고 경고했다.

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